清畅电力最新公告「国家电网青神供电公司」

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证券代码：430057 证券简称：清畅电力 公告编号：2016-001 北京清畅电力技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况北京清畅电力技术股份有限公司第三届董事会第三次会议于2016年2月16日 上午9时在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年2月13日向全体董事发出，会议由董事长樊京生主持。会议应出席董事5名，实到5名。公司全体监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京清畅电力技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以举手表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议《关于补充确认 2015 年关联方向公司提供财务资助的议案》，并提请股东大会审议； 议案内容：2015年公司在国家电网的投标中大批量中标，为及时履行合同公司需补充流动资金进行原材料的采购，关联方向公司提供无息借款作为财务资助，构成了关联交易。具体明细如下： 关联方姓名 内容 交易金额 樊京生 向公司提供无息借款作为财务资助 28，514，774.7元 赵文胜 向公司提供无息借款作为财务资助 14，620，658.82元 黄增进 向公司提供无息借款作为财务资助 19，030，000元 详见《关于补充确认公司关联交易的公告》(公告编号：2015-002) 鉴于本事项构成关联交易，关联方樊京生、赵文胜、黄增进回避表决。根据《公司章程》规定，出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于补充确认 2015 年向杭州银行股份有限公司北京中关村支行贷款 500 万并由樊京生提供担保的议案》，并提请股东大会审议； 议案内容：公司为扩大生产规模，更新生产设备，2015 年 12 月 15 日向杭州银行股份有限公司北京中关村支行借款 500 万元，借款期限为 12 个月。由樊京生提供股权质押担保，本次股权质押为 8，500，000股，均为有限售条件股份，占公司总股本 8.46%。质押期限为 2015年 12月 18日起至 2018年 12月 14日止。 现公司对此次关联担保进行确认。 详见《关于补充确认公司关联交易的公告》(公告编号：2015-002) 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。 回避表决情况：关联董事樊京生回避表决该项议案。 本议案需提交公司股东大会审议。 3、审议《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议； 议案内容：具体内容请详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《关于预计 2016 年度日常性关联交易的公 告》(2016-004) 鉴于本事项构成关联交易，关联方樊京生、赵文胜、黄增进回避表决。根据《公司章程》规定，出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。 本议案需提交公司股东大会审议。 4、审议通过了《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》 议案内容：董事会提请召开 2016 年第一次临时股东大会。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 《北京清畅电力技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》特此公告。 北京清畅电力技术股份有限公司董事会 2016 年 2 月 18 日