浙能集团第二届第四次职代会「600100同方股份行情」

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证券代码：600023 证券简称：浙能电力 编号：2015-003

转债代码：110029 转债简称：浙能转债

浙江浙能电力股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江浙能电力股份有限公司(以下简称“公司”或“浙能电力”)第二届董事会第

四次会议于2015年2月16日以通讯方式召开。应出席会议的董事8人，实际出席会议的董

事8人。经与会董事认真审议，以通讯方式表决通过了以下议案：

一、《关于豁免公司第二届董事会第四次会议通知期限的议案》

同意豁免公司第二届董事会第四次会议的通知期限，并于2015年2月16日召开第二届

董事会第四次会议。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、《关于补选公司第二届董事会董事的议案》

鉴于毛剑宏先生因工作调动原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》

的有关规定，经控股股东浙江省能源集团有限公司 (以下简称“浙能集团”)推荐，同

意提名柯吉欣先生为公司第二届董事会董事候选人。柯吉欣先生的简历详见附件

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、《关于聘任公司总经理的议案》

鉴于毛剑宏先生因工作调动原因辞去公司总经理职务， 同意聘任柯吉欣先生为公司

总经理。柯吉欣先生的简历详见附件

柯吉欣先生现任控股股东浙能集团副总经理并在浙能集团领薪，因担任浙能电力总

经理职务的需要，已申请辞去浙能集团副总经理职务，但是鉴于柯吉欣先生属于省管干

部，其辞职需履行省委组织部等相关程序 ，故浙能集团及柯吉欣先生承诺：上述交叉任

职及在控股股东领薪的情形，不会影响柯吉欣先生独立履行其作为浙能电力总经理应履

行的职责；浙能集团、柯吉欣先生将根据中国证监会关于上市公司治理的要求、国家及

地方关于国有企业高管人事任免的有关规定，在半年内尽快消除 上述交叉任职及在控股

股东领薪的情形；如上述交叉任职及在控股股东领薪的情形未在半年内消除，柯吉欣先

生将不再担任浙能电力总经理职务。

表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

浙江浙能电力股份有限公司董事会

2015 年 2 月 25 日

附件：柯吉欣先生简历

柯吉欣，男，47岁，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，教授级高级工程师。

历任浙江省电力开发公司副总经理、浙江浙能兰溪发电厂筹建处主任、浙江浙能兰溪发

电有限责任公司总经理等职务。现任浙江省能源集团有限公司副总经理。