浙江交联电缆有限公司「中粮科技股份有限公司2018年爆」

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●日常关联交易对上市公司的影响：有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，不存在损害公司及股东的利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于2018年度日常关联交易的议案》，关联董事华建飞、郑秀花、章勤英、陆春校、倪益剑、卢献庭回避表决，出席会议的非关联董事表决一致同意该议案，公司独立董事对该关联交易议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

独立董事的意见：关于公司2018年度预计的日常关联交易，我们事前审阅了管理层提交的相关资料。我们认为，该交易符合双方业务经营的需要，在价格公允的基础上是一种对等的互利性经营行为。董事会在对《关于公司2018年度日常关联交易的议案》进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。我们认为公司的日常关联交易没有损害公司和股东的利益，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定，同意公司对2018年度日常关联交易所作出的安排。

（二）2017年度关联交易预计和执行情况

2017年度公司日常关联预计和实际发生情况具体如下：

单位：人民币元

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（三）2018年度日常关联交易预计

单位：人民币元

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二、关联方介绍和关联关系

1、浙江富春江环保热电股份有限公司

（1）基本情况

成立日期：2003年12月15日

注册资本：79635万元

公司住所：浙江省富阳市灵桥镇春永路188号

法定代表人：张杰

主营业务：发电电力业务（范围详见《中华人民共和国电力业务许可证》，有效期至2026年10月31日），精密冷轧薄板的生产。蒸汽、热水生产，热电技术咨询，精密冷轧薄板的生产、销售（限分支机构经营）。

（2）与公司的关联关系

浙江富春江环保热电股份有限公司为本公司股东浙江富春江通信集团有限公司控股的企业，持有38.00%的股权，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，为公司的关联方。

（3）履约能力分析

浙江富春江环保热电股份有限公司为A股上市公司，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。

2、富阳永通商贸有限公司

（1）基本情况

成立日期：2014年6月3日

注册资本：81万元

注册地址：富阳市东洲街道江滨东大道138号第1幢108-112室

法定代表人：杜军

经营范围：许可经营项目：零售：预包装食品兼散装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉），卷烟、雪茄烟（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期内方可经营）。一般经营项目：日用百货、针纺织品、服装、服饰品、化妆品、通讯器材、家用电器、蔬菜、水果、水产品、鲜肉、农副产品（除国家专项规定）；

（2）与公司的关联关系

富阳永通商贸有限公司为本公司股东浙江富春江通信集团有限公司控股的企业，持有100%的股权，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，为公司的关联方。

（3）履约能力分析

富阳永通商贸有限公司经营状况正常，主要业务是商品销售，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

（1）定价政策和定价依据：遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。

（2）2018年度，公司预计向浙江富春江环保热电股份有限公司及其控股子公司销售电力电缆，金额不超过1500万元；预计向富阳永通商贸有限公司采购商品，金额不超过300万元。

（3）付款安排和结算方式：向关联人销售商品、货物，以及采购商品原则上每月结算一次。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向关联人销售和采购产品，可节省买卖双方运输成本，并保证双方获得快捷、充足和稳定的产品供应。

公司与关联方发生的日常交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。上述关联交易有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，没有损害公司及股东的利益。同时不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十一次会议决议；

2、公司第三届监事会第十一次会议决议；

3、杭电股份独立董事对2018年度日常关联交易事项的事前认可意见；

4、杭电股份独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

5、华金证券股份有限公司关于杭州电缆股份有限公司2018年度日常关联交易的核查意见。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司

董事会

2018年1月22日